Zelotes Bancos usaram 'milagreiros' para angariar créditos tributários 16 Este advogado Mário Pagnozzi negociava usando instituições financeiras informações obtidas pelo auditor fiscal Eduardo Cerqueira Leite Mercados Dólar e juro disparam utilizando incertezas Dólar alcança elevado valor em 6 semanas utilizando Fed e incertezas locais
Pelo inÃcio do ano 2000, o executivo de 1 grande banco recebeu uma ligação. Mário Pagnozzi Jr., sócio por 1 pequeno escritório do advocacia, lhe garantia que o banco médio qual acabara do adquirir tinha crfoiditos tributários acumulados não identificados.
Ao comparar Zelotes com Lava Jato, em primeiro lugar, na análise dos comportamentos DE autoridades judiciárias atuantes nos procedimentos, verifica-se do imediato a inexorável discrepância polÃtica entre graúdos sonegadores e funcionários petistas destinatários do propinoduto da Petrobras.
Por conta da extensa quantidade do informações colhidas usando a quebra do sigilo das empresas de Silva, a PF conseguiu, na primeira fase da Zelotes, unicamente mapear e analisar as transações da SGR Consultoria Empresarial. Entre 2005 e 2013, a empresa movimentou cerca do 115 milhões por reais. Ao mapear as 909 transações financeiras, a PF descobriu que a origem dos valores são companhias usando processos pendentes no Carf. Com 11,9 milhões em depósitos, a RBS, afiliada da Globo pelo Rio Enorme do Sul, lidera este ranking de empresas que mais depositaram nas contas da SGR.
A assessoria da pasta disse qual "a Corregedoria Geral do Ministfoirio da Fazenda instaurou ESTES processos necessários pelo âmbito correicional relacionados aos servidores em questão". ESTES casos ainda estão em andamento.
Por meio por nota, a Gerdau informou nãeste deter sido procurada até o momento e de que todos os processos referentes à empresa ainda estão em trâmite no Carf. “Usando relação a estes processos, nenhuma importância foi paga, a qualquer tÃtulo, a qualquer pessoa fÃsica ou jurÃdica por conta do tua atuaçãeste em nome da Gerdau.
Em relaçãeste aos demais envolvidos, há quase qual 1 consenso por que a punição do Eduardo Cerqueira Leite é a mais provável por acontecer. Contra Pagnozzi, há os repasses do dinheiro e bens e valores a Eduardo, para além do e-mail enviado pelo servidor falando em divisãeste por honorários.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem de 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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Na última quinta (nove), a defesa do advogado Mario Pagnozzi Júnior – um Destes outros oito implicados na operaçãeste – afirmou qual mentiu A cerca de a presença por Trabuco em uma reunião, comentário que culminou na denúncia do executivo.
Este advogado, o auditor e ESTES banqueiros Durante três meses, o Valor reconstituiu este modus operandi do advogado Mário Pagnozzi Jr.
Contudo, segundo este Valor apurou, este contato entre o executivo e este advogado era anterior a esse relacionamento e, do pacto com 3 fontes ouvidas sob condição de anonimato, este BankBoston teria usado os serviços do advogado "milagreiro" pelo passado. Zornig disse de que seu advogado não este autorizou a Debater usando a reportagem.
Em nota, o Citi disse qual "nunca contratou" Pagnozzi e afirmou de que "quaisquer contatos usando autoridades realizados por funcionários ou representantes do banco cumprem rigorosamente a legislaçãeste vigente".